Thêm 4 quốc gia bị xếp vào danh sách cần giám sát chống rửa tiền

Thứ sáu - 25/06/2021 19:31
Ngày 25/6, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã bổ sung Haiti, Malta, Philippines và Nam Sudan vào danh sách các quốc gia chịu sự tăng cường giám sát nhằm mục đích chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Ngày 25/6, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã bổ sung Haiti, Malta, Philippines và Nam Sudan vào danh sách các quốc gia chịu sự tăng cường giám sát nhằm mục đích chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
 
Với quyết định trên, Malta trở thành quốc gia duy nhất thuộc Liên minh châu Âu (EU) bị đưa vào "danh sách xám" của FATF. Danh sách của tổ chức quốc tế này hiện có 22 nước, chủ yếu ở châu Phi, Trung Mỹ và khu vực Caribe. Việc bị đưa vào danh sách này có thể khiến các quốc gia gặp khó khăn trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.
 
Đối với Malta nói riêng, có tên trong danh sách sẽ ảnh hưởng đến lĩnh vực dịch vụ tài chính và trò chơi điện tử trực tuyến vốn là "xương sống" của nền kinh tế này.     
 
FATF cho biết các quốc gia trong danh sách trên đang làm việc với tổ chức này để khắc phục những thiếu sót trong hệ thống tài chính của họ.
 
Cùng với việc đưa 4 nước kể trên vào danh sách giám sát chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, FATF cũng đưa Ghana ra khỏi danh sách này. 
 
FATF là tổ chức quốc tế chịu trách nhiệm điều phối các nỗ lực toàn cầu nhằm trấn áp hoạt động rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. "Danh sách xám" của FATF được lập ra vào năm 1989.
 
Theo TTXVN
 

Link nguồn: baokhanhhoa.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây